Modelo de acta de asamblea general que decide la emisión

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL (EXTRAORDINARIA U ORDINARIA)  Nº__

En la ciudad de Córdoba, a los __ días del mes de __ del año ____ siendo las __ horas, en la sede social de calle __________, se reúnen en primera convocatoria la totalidad de los accionistas de NOMBRE DE LA EMPRESA S.A., que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, cuya nómina consta en el libro de depósito de acciones y de registro de accionistas, con la presencia del Síndico Titular Dr./Cr. __________ y la totalidad de los Directores de la Sociedad. Constituida la Asamblea, el Sr. Presidente __________ expone el orden del día conforme convocatoria dispuesta por acta de Directorio Nº__ de fecha __ de __ de ____ a saber: 1) Emisión de Obligaciones Negociables en el marco de la ley Nº 23.576, Decreto Nº 1.087/93, sus modificatorias, la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores y demás normas que reglamentan las emisiones bajo el régimen PyME; 2) Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los restantes términos y condiciones de la emisión de Obligaciones Negociables dentro del monto autorizado, incluyendo la época, precio, condiciones de pago y de colocación; y de la solicitud de autorización de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Córdoba; 3) Designación de un accionista para que juntamente con el Presidente Sr. _________ suscriban el acta de la Asamblea. El Presidente declara abierto el acto asambleario y manifiesta que encontrándose presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento (100%) de los votos y del capital social, hay el quórum necesario para sesionar. Se deja constancia por Presidencia que la presente Asamblea fue convocada sin que se realicen las publicaciones de ley por cuanto la totalidad de los señores accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestando que la presente Asamblea se reúne en las condiciones previstas en el artículo 237, último párrafo de la Ley Nº 19.550. No habiéndose formulado oposición, se declara válidamente abierta la Asamblea procediéndose a considerar el PRIMER PUNTO del Orden del día: Emisión de Obligaciones Negociables en el marco de la Ley Nº 23.576, el Decreto Nº 1.087/93 y sus modificatorias, la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores y demás normas que regulan las emisiones bajo el régimen PyME. Toma la palabra el Sr. __________ quien mociona se emitan obligaciones negociables (Por ejemplo: simples, no subordinadas ni convertibles en acciones) de valor nominal __en letras__ dólar/pesos (U$S/$ __en números__) cada una, de conformidad con el Decreto Nº 1.087/93, sus modificatorias y demás normas que reglamenten las emisiones bajo el régimen PyME. Propone que el monto de capital total de la emisión no supere la suma de (dólares estadounidenses/pesos) __en letras__ (U$S/$ __en números__). Puesto a consideración el primer punto del Orden del día, el Sr. __________ procede a efectuar un pormenorizado informe sobre la emisión de Obligaciones Negociables, que permitirá tener una fuente de fondos apropiada para continuar con el plan de expansión de la sociedad y dar cumplimiento a los compromisos asumidos. Seguidamente el Sr. _________ solicita se considere y se apruebe la siguiente resolución por la que se resuelve en forma unánime la emisión de Obligaciones Negociables con las siguientes características: I) Monto: Hasta un máximo de __en letras__ dólares estadounidenses/pesos (U$S/$ __en números__); II) (Por ejemplo: Simples, no subordinadas ni convertibles en acciones); III) (Por ejemplo: Sin garantía flotante o especial, siendo la garantía el patrimonio de la emisora); IV) En el marco del Decreto Nº 1.087/93, sus modificatorias y normas complementarias, con todas las condiciones necesarias para recibir los beneficios impositivos y de otra índole concedidos por la Ley Nº 23.576 y sus modificatorias; V) Valor nominal __en letras__ dólar/pesos (U$S/$ __en números__) cada una; VI) Plazo de vigencia: en letras y en (números) meses a partir de finalizado el período de suscripción; VII) Moneda: Dólares Estadounidenses / Pesos; VIII) Tasa de interés: __en letras__ por ciento (__en números__%) nominal anual. Los intereses comenzarán a devengarse a partir de la fecha de finalización del período de suscripción  IX) Se solicitará el registro de la emisión en la Comisión Nacional de Valores y la autorización de cotización en la Bolsa de Comercio de Córdoba; X) En su caso, se podrán suscribir convenios y contratos con Agentes de Registro, Agentes de Pago y Agentes Colocadores; XI) Rescate anticipado: La emisora podrá rescatar en forma anticipada total o parcialmente las obligaciones negociables emitidas. Previa deliberación y puesto a consideración se aprueba por unanimidad de votos la emisión de las Obligaciones Negociables en los términos indicados precedentemente. A continuación los presentes proceden a la consideración del SEGUNDO PUNTO del Orden del día: Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables dentro del monto autorizado, incluyendo la determinación de época, precio, condiciones de pago y de colocación, y de la solicitud de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sometido a votación este punto del orden del día, el Sr. __________ expresa que consecuentemente con lo aprobado anteriormente, propone se delegue en el Directorio la facultad de determinar los restantes términos y condiciones de emisión dentro del monto autorizado, incluyendo la determinación de la época, precio, condiciones de pago y colocación y de autorización de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad de los presentes, delegando en el Directorio de la sociedad las facultades mencionadas. A continuación se trata el TERCER PUNTO del Orden del día y tras una breve deliberación, se designa por unanimidad al Sr. _________ para que conjuntamente con el Presidente Sr. __________ suscriban la presente. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea siendo las __ horas del día de la fecha.----------------------------------------------------