Modelo de Acta de Directorio de aprobación del Plan de afectación de fondos con carácter de Declaración Jurada

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N°__

En la ciudad de Córdoba, República Argentina a __ días del mes de __ del año ____, en la sede societaria, calle __________, se reúnen los miembros del Directorio de la firma “(NOMBRE DE LA EMPRESA) S.A.”, con la presencia de su Presidente y Director Titular Sr. _________, su Vicepresidente y Director Titular Sr. __________ y el Director Titular Sr. __________ y el Síndico Titular Dr. __________, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio existe quórum suficiente para sesionar sobre el orden del día referente a los títulos emitidos por la empresa denominados Obligaciones Negociables (número de emisión si corresponde) por U$S/$ __en números__. En tal sentido el Sr. __________ informa a los señores Directores con carácter de declaración jurada la aplicación de los fondos recibidos por la suscripción de Obligaciones Negociables, conforme al siguiente detalle: 1) __ etc. __.--------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, el Sr. __________ expone que es necesario dejar aclarado que el destino de los fondos anteriormente expuesto es coincidente con lo que resolvió oportunamente (el Directorio/ la Asamblea, según quién haya fijado las condiciones particulares de la emisión), mediante Acta N°__ de __ de __ de ____, en donde se resolvió la emisión de Obligaciones Negociables por U$S/$ __en números__ y se fijaron las condiciones particulares de esta emisión. Sometido el tema a votación, los Directores presentes resuelven por unanimidad aprobar el destino de los fondos mencionados con carácter de declaración jurada. No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las __:__ horas de la fecha arriba consignada.--------------------------------------------