Modelo de acta de directorio que convoca a Asamblea General
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO Nº__
En la ciudad de Córdoba, a los __ días del mes de __ del año ____ siendo las __ horas, se reúne en la sede social de NOMBRE DE LA EMPRESA S.A. calle __________ el Directorio de la misma, con la presencia de su Presidente y Director Titular Sr. __________, su Vicepresidente y Director Titular Sr. __________ y el Director Titular Sr. __________ y el Síndico Titular Dr./Cr. __________, por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar, con el objeto de convocar a una Asamblea (Extraordinaria u Ordinaria) de Accionistas a realizarse el día __ de __ de ____ para tratar el siguiente orden del día: 1) Emisión de Obligaciones Negociables en el marco de la ley Nº 23.576, el Decreto Nº 1.087/93, sus modificatorias, la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores y demás normas que regulan la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen Pyme; 2) Delegación en el Directorio de la facultad de determinar los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables dentro del monto autorizado, incluyendo la determinación de la época, precio, condiciones de pago y de colocación, y de la solicitud de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Córdoba; 3) Designación de un accionista para que conjuntamente con el Presidente Sr. __________ suscriban el acta de Asamblea. Seguidamente luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea (Extraordinaria u Ordinaria) de Accionistas para el día __ de __ de ___ a las __ horas. Atento a que la totalidad de los accionistas han manifestado su voluntad de concurrir a la Asamblea (Extraordinaria u Ordinaria) de fecha __ de __ de __ se prescindirá de la publicación de edictos. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las __ horas en el lugar y fecha indicados anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------
